導(dǎo)言：我是一名普普通通的年輕人，我身上沒(méi)有錢，我不可能碰上電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，直到有一天...
身邊事兒
我是一名普普通通的年輕人
我身上沒(méi)有錢
我不可能碰上電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
直到有一天...
不法分子利用社交軟件
向我發(fā)來(lái)了兼職廣告
找了些看似合理的理由
再加點(diǎn)利益誘惑
讓我提供了銀行賬戶
為他們轉(zhuǎn)了幾筆賬
然后...
我就成了“洗錢工具人”
真實(shí)案例
謊稱電商公司避稅，實(shí)為“洗錢”
2023年4月份的一天，一名20歲在校大學(xué)生張某到轄區(qū)派出所，向民警坦白了其在不法分子引誘下，提供自己及表姐銀行卡幫助接收網(wǎng)絡(luò)犯罪資金的詳細(xì)經(jīng)過(guò)。經(jīng)了解，張某是普通高校的一名大三學(xué)生，平時(shí)空閑的時(shí)候喜歡做點(diǎn)兼職賺錢。
幾天前，張某瀏覽“小紅書”APP時(shí)，附近陌生人發(fā)來(lái)消息，對(duì)方稱是某電商公司工作人員，需要找人提供銀行卡來(lái)幫公司套現(xiàn)，并解釋是通過(guò)這種方式來(lái)進(jìn)行合理避稅，能夠少繳納13%的稅款，并且向張某承諾事后可以向其支付其中2%作為報(bào)酬。
張某開始還擔(dān)心上當(dāng)受騙，特意去網(wǎng)上搜索了什么是合理避稅，發(fā)現(xiàn)確實(shí)有這種事情，并且想到自己也沒(méi)有錢，如果對(duì)方是騙子根本騙不了自己。就這樣，張某欣然同意了對(duì)方。
隨后，對(duì)方約張某到校外某茶樓一包間內(nèi)見面。張某到場(chǎng)后，對(duì)方來(lái)的兩人讓張某提供銀行卡，并用張某手機(jī)下載數(shù)字人民幣APP。期間對(duì)方一直操作張某手機(jī)、銀行卡2個(gè)多小時(shí)，因張某銀行卡限額2萬(wàn)，對(duì)方共接收資金2萬(wàn)元，并通過(guò)數(shù)字人民幣將全部資金轉(zhuǎn)移。事后對(duì)方支付張某400元報(bào)酬，要求張某繼續(xù)提供其他銀行卡。
此時(shí)張某并未覺察異常，第二天又介紹表姐提供銀行卡給對(duì)方，也是接受、轉(zhuǎn)移資金2萬(wàn)元。
直到第三天張某接到公安機(jī)關(guān)電話，才意識(shí)到前兩天轉(zhuǎn)的都是涉詐資金。
最后，張某某受到了法律的嚴(yán)厲制裁，并納入了銀行管控黑名單，淪為被懲戒的對(duì)象。
汝州公安溫馨提醒
1、保管好自己的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等，不提供自己實(shí)名制賬戶給他人使用。
2、提高法律意識(shí)，拒絕從事任何違法犯罪活動(dòng)或者為違法犯罪活動(dòng)提供幫助。
3、合理合法使用本人的金融賬戶。不出借、出租、出售任何形式的個(gè)人金融賬戶，包括銀行賬戶、三方支付賬戶、支付二維碼等。
4、不要輕信所謂輕松把錢賺的網(wǎng)絡(luò)兼職，很可能陷入“洗錢”陷阱或者遭遇電信詐騙。
5、提高個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)，不要輕易泄露銀行賬戶、密碼、短信驗(yàn)證碼、手機(jī)號(hào)等重要個(gè)人信息。
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