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主題: 還敢參與?汝州警方成功打掉一“跑分”犯罪團伙

  • 彩涵
樓主回復
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  • 發表于:2022/6/30 14:06:16
  • 來自:河南
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市民

什么是“跑分”呢?

民警

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“跑分”是指利用銀行卡或第三方支付賬戶,為電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪行為提供非法資金轉移的渠道,從中賺取傭金的違法犯罪行為。

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市民

“跑分”涉及什么違法犯罪?

民警

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《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二 【幫助信息網絡犯罪活動罪】明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

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以案說法


隨著公安機關“斷卡”行動向縱深推進,境外電信網絡詐騙犯罪團伙獲取作案用電話卡、銀行卡的難度越來越大,從而目光轉移到“跑分”平臺,利用高額傭金,雇傭“工具人”參與其中為其轉移贓款,形成團伙作案。近日,汝州警方重拳出擊、打防并舉,斬斷多個電信網絡詐騙犯罪資金鏈條。
6月24日,汝州市公安局溫泉派出所成功打掉以余某等人為首的“跑分”團伙1個,抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人11人,繳獲涉案銀行卡85張、涉案手機22部,扣押作案車輛一臺。
經了解,6月19日,溫泉派出所民警在工作中獲取重要線索,有一伙外地嫌疑人近期在汝州市區周邊銀行頻繁活動,利用個人銀行卡賬戶從事“跑分洗錢”犯罪活動,該團伙分工明確、手段隱蔽,頻繁活動于汝州、平頂山、洛陽等地,涉案資金流水巨大。接到指令后,溫泉派出所所長周曉鋒、教導員郭志浩高度重視,局合成作戰中心迅速研判,展開調查,成功鎖定安徽籍男子潘某、江西籍男子劉某、涂某、河北籍男子魏某等“跑分”團伙成員。

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通過連續四天的蹲點布控,汝州警方組織多警種聯合辦案,周密部署,分為4個抓捕組,在汝州市賓館、酒店、網吧等場所將潘某等11名嫌疑人抓獲歸案。潘某等人到案后,如實供述了自己招募其他團伙成員、聯系上家及收購銀行卡和信用卡用于“洗錢”等違法犯罪行為。

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經查,今年6月,安徽籍男子潘某、江西籍男子劉某、伙同河北籍男子魏某幫助賭博網站收取賭資進而獲取抽成。6月1日,潘某、涂某、魏某等人來到汝州,潘某利用“飛機”App軟件與上線聯系,通過支付每張信用卡、銀行卡酬勞的方式進行刷卡,為境外賭博、電信網絡詐騙團伙提供轉賬分流、資金結算服務,并從中抽取傭金。
目前,犯罪嫌疑人潘某、劉某、涂某等六人依法被汝州市公安局采取刑事強制措施,案件正在辦理中。


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所謂“跑分”就是為電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪活動提供銀行、支付賬戶或收款二維碼等支付途徑將非法所得贓款分流洗白的犯罪行為。犯罪嫌疑人在第一時間轉出電信網絡詐騙和網絡賭博平臺得來的贓款,經大量“跑分”人員和銀行卡對贓款流動式洗錢,最終使贓款變“白”,從而回流到犯罪嫌疑人手中。
警惕“跑分”陷阱,注意保護個人隱私信息,管理好自己社交賬號和各種支付賬號的使用權。
不要輕易被網絡上的高額收益所誘惑,更不要因為一時圖利,隨意出租出借個人身份信息、銀行卡、電話卡以及微信、支付寶等賬號。一旦被不法分子用于詐騙、網絡賭博或其他違法犯罪,不僅自己會成為犯罪“幫兇”,還將被依法追究法律責任。
“跑分”過程中,幫助洗錢的銀行賬戶及第三方賬戶會被公安機關依法凍結,將直接影響個人征信,并將受到法律懲處。






來源:平安汝州



本期編輯:劉宇杰

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